Le fasi del riciclaggio: i passaggi
Identificare le fasi del riciclaggio e comprendere la struttura del fenomeno: cosa avviene perchè il riciclaggio si consideri compiuto?
La normativa europea antiriciclaggio: quadro generale
Da quali atti è composta la normativa europea antiriciclaggio? Di certo non è un elenco completo. È un’evoluzione di direttive che continua e che si aggiorna
Il delitto di riciclaggio e l’art. 648 bis c.p.
Il delitto di riciclaggio, oggi previsto all’art. 648 bis del codice penale, ha un’interessante evoluzione. Il legislatore ha introdotto nell’ordinamento questa norma al fine di…
12 modi per riciclare denaro
Tra le tante forme per poter riciclare denaro, esistono alcuni modi più ricorrenti rispetto ad altri. Oro, conti bancari e società possono essere perfetti per occultare il denaro…
Autoriciclaggio: la norma
L’articolo 648 ter 1 c.p. disciplina l’autoriciclaggio. È una norma di recente istituzione e fa parte del sistema di repressione del riciclaggio di denaro