14 Dicembre 2021
La definizione di Persona Politicamente Esposta (PPE)
Perché bisogna conoscere la definizione di Persona Politicamente Esposta (PPE) all’interno della normativa antiriciclaggio
21 Dicembre 2020
Gli obiettivi del GAFI/FATF
Gli obiettivi del GAFI sono ben precisi. A cosa rispondono esattamente? E che storia hanno avuto negli ultimi trent’anni?
17 Novembre 2020
Il riciclaggio di denaro in Brasile
Il contrasto al riciclaggio di denaro in Brasile si fonda su un intricato sistema di disposizioni che con il tempo è cresciuto sempre di più
20 Maggio 2019
Il Financial Action Task Force
Il Financial Action Task Force on Money Laundering è un’organizzazione preposta al controllo del fenomeno del riciclaggio di denaro e al rafforzamento delle normative…