Le fasi del riciclaggio: i passaggi
Identificare le fasi del riciclaggio e comprendere la struttura del fenomeno: cosa avviene perchè il riciclaggio si consideri compiuto?
La normativa europea antiriciclaggio: quadro generale
Da quali atti è composta la normativa europea antiriciclaggio? Di certo non è un elenco completo. È un’evoluzione di direttive che continua e che si aggiorna
Il riciclaggio di denaro e il traffico di beni culturali
Riciclaggio di denaro e traffico di beni culturali possono certamente coesistere. Un sistema potenzialmente difficile da sconvolgere per vari motivi analizzati in questo articolo
Il Financial Action Task Force
Il Financial Action Task Force on Money Laundering è un’organizzazione preposta al controllo del fenomeno del riciclaggio di denaro e al rafforzamento delle normative…
Alcuni metodi di riciclaggio di denaro
Esistono diversi metodi di riciclaggio di denaro, alcuni molto complessi, altri più semplici. Le opportunità di reinserimento dei guadagni criminali facilitano l’inquinamento…