Come inviare una segnalazione di operazione sospetta
Un articolo pratico su come inviare una segnalazione di operazione sospetta (SOS) richiamando il “Manuale utente per l’invio delle segnalazioni SOS” dell’UIF per……
Cos’è il monitoraggio fiscale?
La disciplina del monitoraggio fiscale tra evoluzione del contesto normativo, definizione, ambito soggettivo e ambito oggettivo di applicazione
Le fasi del riciclaggio: i passaggi
Identificare le fasi del riciclaggio e comprendere la struttura del fenomeno: cosa avviene perchè il riciclaggio si consideri compiuto?
Il riciclaggio di denaro in Brasile
Il contrasto al riciclaggio di denaro in Brasile si fonda su un intricato sistema di disposizioni che con il tempo è cresciuto sempre di più
Riciclare denaro: fenomeno e attività
Riciclare denaro è un’attività necessaria per occultare la natura illegale di proventi da attività illecite. È un’attività semplice? Come si articola?