22 Settembre 2022
Art Crime: quando arte e criminalità si incontrano
Cosa si intende per Art Crime? Spiegazione di un fenomeno complesso ed internazionale che lega arte e criminalità
29 Agosto 2022
Come inviare una segnalazione di operazione sospetta
Un articolo pratico su come inviare una segnalazione di operazione sospetta (SOS) richiamando il “Manuale utente per l’invio delle segnalazioni SOS” dell’UIF per……
3 Agosto 2022
Il regolamento UE 2019/880 sull’importazione dei beni culturali
Quali sono i motivi per prevenire l’importazione dei beni culturali all’interno dell’Unione Europea? La risposta sta nel Regolamento UE 2019/880
14 Dicembre 2021
La definizione di Persona Politicamente Esposta (PPE)
Perché bisogna conoscere la definizione di Persona Politicamente Esposta (PPE) all’interno della normativa antiriciclaggio
14 Ottobre 2021
I beni culturali in Siria e Iraq dal 1990 ad oggi
Il Medio Oriente è un’area nota del traffico illecito dell’arte. In che condizioni sono i beni culturali in Siria e Iraq?
6 Settembre 2021
La segnalazione di operazione sospetta (SOS)
La segnalazione di operazione sospetta (SOS) rappresenta un mezzo di tutela contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo da parte di vari operatori e…
1 Luglio 2021
Hawala: alcune riflessioni penalistiche
Alcune considerazioni a proposito della recente giurisprudenza sull’art. 131-ter del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) in tema di intermediazione illecita hawala
22 Febbraio 2021
L’Afghanistan e il traffico illecito di beni culturali
Perché l’Afghanistan è una miniera d’oro per il traffico illecito di beni culturali? Una serie concatenate di cause spiega il motivo
21 Dicembre 2020
Gli obiettivi del GAFI/FATF
Gli obiettivi del GAFI sono ben precisi. A cosa rispondono esattamente? E che storia hanno avuto negli ultimi trent’anni?
26 Ottobre 2020
La normativa europea antiriciclaggio: quadro generale
Da quali atti è composta la normativa europea antiriciclaggio? Di certo non è un elenco completo. È un’evoluzione di direttive che continua e che si aggiorna