Riciclaggio internazionale di denaro

L’istituzione dell’Agenzia Europea Antiriciclaggio (AMLA) è stato un lungo processo che ha coinvolto le principali istituzioni dell’Unione Europea: vediamo come.

Da quali atti è composta la normativa europea antiriciclaggio? Di certo non è un elenco completo. È un’evoluzione di direttive che continua e che si aggiorna

Tra le tante forme per poter riciclare denaro, esistono alcuni modi più ricorrenti rispetto ad altri. Oro, conti bancari e società possono essere perfetti per occultare il denaro…

A livello internazionale il riciclaggio di denaro è tema ricorrente e di impatto nonostante la poca attenzione che questo riceve se non in casi eclatanti, come quello dei Panama…