Fasi del riciclaggio

Le fasi del riciclaggio: i passaggi

Identificare le fasi del riciclaggio e comprendere la struttura del fenomeno: cosa avviene perchè il riciclaggio si consideri compiuto?

Normativa europea antiriciclaggio

La normativa europea antiriciclaggio: quadro generale

Da quali atti è composta la normativa europea antiriciclaggio? Di certo non è un elenco completo. È un’evoluzione di direttive che continua e che si aggiorna

Riciclaggio e beni culturali

Il riciclaggio di denaro e il traffico di beni culturali

Riciclaggio di denaro e traffico di beni culturali possono certamente coesistere. Un sistema potenzialmente difficile da sconvolgere per vari motivi analizzati in questo articolo

Il Financial Action Task Force

Il Financial Action Task Force on Money Laundering è un’organizzazione preposta al controllo del fenomeno del riciclaggio di denaro e al rafforzamento delle normative…

Metodi di riciclaggio di denaro

Alcuni metodi di riciclaggio di denaro

Esistono diversi metodi di riciclaggio di denaro, alcuni molto complessi, altri più semplici. Le opportunità di reinserimento dei guadagni criminali facilitano l’inquinamento…